ED が ICORE グループ企業に対して告訴状を提出

IANSによる | 公開日: 2023 年 8 月 28 日 09:23 PM 2023-08-28T21:23:31+5:30 2023-08-28T21:25:02+5:30

ニューデリー、8月28日月曜日、執行総局（ED）は、コルカタのPMLA特別裁判所にICOREグループ企業などに対する訴追を行ったと発表した。

EDはまた、地金、金宝飾品、270億ルピー以上のICOREグループのその他の不動産を含む、犯罪収益から取得または取得したいくつかの財産を没収するよう裁判所に要請した。 これらの資産は、ED および述語機関によって添付されました。

ED は、裁判所は訴追の訴えを認識し、裁判係属中は財産を引き離したり処分しないよう関係団体に指示したと述べた。

ICORE グループは、2009 年から 2014 年にかけて、規制当局からの正当な許可なしに、西ベンガル州およびその周辺の罪のない投資家から巨額の違法な徴収を行っていました。

ED の調査により、ICORE グループはプロモーター取締役の Late Anukul Maiti 氏と Smt. 氏によって管理され、実質的に所有されていることが明らかになりました。 Kanika Maiti は、ICore E Services Ltd.、Mega Mold India Ltd.、Riju Cement Ltd.、Promotech Infratech Ltd. などのさまざまな ICore グループ会社を通じて、高収益を約束してだまされやすい投資家から数千億ルピーを集めました。そうして集められた資金は、プロモーターディレクターや家族の名前で大量の動産や不動産を取得したり、数十万のエージェントに高額な手数料を支払ったり、ディレクターによる海外ツアーに転用されたりした。

2021年には、3億ルピーを超えるICOREグループ企業の資産もEDによって差し押さえられた。

「スーマン・チャトパディヤイ氏とカストゥリ・チャトパディヤイ氏が推進するディシャ・プロダクション＆メディア社、エクディン・メディア社も告発されており、彼らとの関係により約100億ルピーの犯罪収益を獲得したとして、彼らを訴追するよう祈りが捧げられている」 ICOREグループ。28億6000万ルピー相当のこれらの企業の資産は、以前に差し押さえられたものだ」と関係者は述べた。

この件についてはさらなる調査が進行中である。

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